西野翔吧 华亚智能: 对于华亚转债预测触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告

股票代码：003043        股票简称：华亚智能              公告编号：2024-127 转债代码：127079        转债简称：华亚转债                苏州华亚智能科技股份有限公司   对于“华亚转债”预测触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的实在、准确和无缺，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。    高出辅导：    ? 转债代码：127079    转债简称：华亚转债    ? 当期转股价钱：52.92 元/股    ? 转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日    一、可调理公司债券的基本情况    （1）可调理公司债券刊行情况    经中国证券监督惩处委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 刊行可调理公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公诞生行了 3，400，000 张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行 总数 34，000.00 万元。    （2）可调理公司债券上市情况    经深圳证券来回所“深证上〔2023〕14 号”文甘愿，公司 34，000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌来回，债券简称“华亚转债”，债 券代码“127079”。    （3）可调理公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行终了之日（2022 年 12 月 22 日） 起满六个月的第一个来回日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年 付息款项不另计息）。    诠释：可调理公司债券转股期限动手日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假 期及周末，内容动手日为 2023 年 6 月 26 日。    （4）可调理公司债券转股价钱的诊治    本次刊行的可调理公司债券运行转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募诠释书 公告日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一个来回日公司 A 股股票交 易均价。    凭证公司 2022 年年度推进大会审议通过的利润分派有议论，每股派发现款股 利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股诊治为 68.99 元/股，计 算历程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 议通过了《对于董事会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，授权董 事会凭证《召募诠释书》中相干条件办理该次向下修正可调理公司债券转股价钱 相工作宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修 正可调理公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元 /股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起见效。    凭证公司 2023 年年度推进大会审议通过的利润分派有议论，每股派发现款股 利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股诊治为 55.44 元/股， 规画历程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起见效。 诊治 2024 年结果性股票激勉策画相工作项的议案》《对于向激勉对象初度授予 结果性股票的议案》，共计向 112 名激勉对象授予 126 万股股票。凭证《召募说 明书》刊行条件以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的磋商规章，“华亚转 债”的转股价钱将由 55.44 元/股诊治为 54.89 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 21 日起见效。 股股份、向徐飞刊行 1，629，426 股股份、向刘世严刊行 1，629，426 股股份购买相干 财富，即揣摸向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6，517，704 股，新增股份的发 行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，凭证《召募诠释书》刊行条件以及中国证 监会对于可调理公司债券刊行的磋商规章，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元 /股诊治为 54.05 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起见效。 共 7，247，436 股，凭证中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司于 2024 年 11 月 11 日出具的《股份登记苦求受理说明书》，公司本次非公诞生行新股数目为 刊行条件以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的磋商规章，“华亚转债”的转 股价钱将由 54.05 元/股诊治为 52.92 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 11 月   二、可转债转股价钱向下修正条件   凭证《召募诠释书》的商定，公司本次刊行可调理公司债券转股价钱向下修 正条件如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调理公司债券存续本领，当公司股票在职意观点三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正有议论并提交公司推进大会表决。   上述有议论须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调理公司债券的推进应当逃匿。修正后的 转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一来回日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱诊治日及之后的来回 日按诊治后的转股价钱和收盘价规画。   （2）修正范例   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本领等磋商信息。 从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，动手还原转股苦求并 实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调理股份登记 日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 27 日，公司股票已有九个来回日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%，预测后续有可能触发“华亚转债”转股价钱向下修 正条件。   若触发转股价钱修正条件，公司将凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管 指导第 15 号——可调理公司债券》等相干规章及《召募诠释书》的商定，实时 试验后续审议范例和信息裸露义务。公司未按规章试验审议范例及信息裸露的， 则视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“华亚转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2022 年 12 月   特此公告！                               苏州华亚智能科技股份有限公司                                                  董事会

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